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政策法規
  • 索??引(yin)??號︰
    000014453-2017-00847
  • 分???????類︰
    國(guo)際(ji)收支統計與(yu)結售匯(hui)管理??通知??各類社會(hui)公眾
  • 來(lai)???????源(yuan)︰
    國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)
  • 發布日期(qi)︰
    2020-06-07
  • 名???????稱︰
    國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)關于(yu)規範銀行卡境外大額提(ti)取現(xian)金交易的通知
  • 文???????號︰
    匯(hui)發﹝2017﹞ 29號
國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)關于(yu)規範銀行卡
境外大額提(ti)取現(xian)金交易的通知

國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)各省、自治區、直轄市(shi)分局(ju)、外匯(hui)管理部,深圳、大連、青島(dao)、廈門、寧(ning)波市(shi)分局(ju);各全國(guo)性中資銀行;中國(guo)銀聯(lian)股份有限公司︰

為完(wan)善銀行卡跨(kua)境使用的反(fan)洗錢、反(fan)恐怖融資、反(fan)逃稅監管,根據《中華人民共和(he)國(guo)外匯(hui)管理條例》(以下簡稱《條例》)等法規,國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)(以下簡稱外匯(hui)局(ju))就(jiu)銀行卡境外大額提(ti)取現(xian)金交易有關問題(ti)通知如(ru)下︰

一(yi)、個(ge)人持境內(na)銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金,本人名下銀行卡(含(han)附屬卡)合計每個(ge)自然年度(du)不得超過等值10萬元人民幣。超過年度(du)額度(du)的,本年及次年將(jiang)被(bei)暫停持境內(na)銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金。

個(ge)人不得通過借用他人銀行卡或出借本人銀行卡等方(fang)式規避或協助規避境外提(ti)取現(xian)金管理。

二、外匯(hui)局(ju)每日通過銀行卡境外交易外匯(hui)管理系統向(xiang)發卡金融機構發送暫停持境內(na)銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金個(ge)人名單,發卡金融機構應不晚于(yu)北(bei)京時間當(dang)日17時起暫停名單內(na)所列個(ge)人使用本機構銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金。

發卡金融機構應做好自身業務系統設置,嚴格(ge)實(shi)施前款規定。涉(she)及系統改造的,應最遲于(yu)201841日前完(wan)成。

三、個(ge)人被(bei)列入暫停持境內(na)銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金名單的,可憑(ping)本人有效(xiao)身份證件向(xiang)外匯(hui)局(ju)分支局(ju)查詢境外提(ti)取現(xian)金明細;委(wei)托他人進行查詢的,應提(ti)供委(wei)托人和(he)受托人的有效(xiao)身份證件、委(wei)托人的授權書。

四、個(ge)人持境內(na)銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金,外幣卡由每卡每日不得超過等值1000美元調整為等值1萬元人民幣,由發卡金融機構在自身業務系統內(na)實(shi)現(xian);人民幣卡管理維持每卡每日不得超過等值1萬元人民幣,由境內(na)人民幣卡清算(suan)組(zu)織統一(yi)在自身業務系統實(shi)現(xian)。

五、發卡金融機構應完(wan)善客戶管理,加強政策宣傳,采取有效(xiao)方(fang)式提(ti)示發生境外提(ti)取現(xian)金交易的持卡人注(zhu)意(yi)政策變化,引(yin)導個(ge)人減少境外大額現(xian)金使用,並妥善保管暫停持境內(na)銀行卡在境外提(ti)取現(xian)金個(ge)人信息。

六、發卡金融機構、境內(na)人民幣卡清算(suan)組(zu)織及個(ge)人違反(fan)本jiu)ㄖ 娑 模 礎短趵酚泄毓娑 寫chu)罰。

七、本jiu)ㄖ /span>201811日起實(shi)施。《國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)關于(yu)規範銀行外幣卡管理的通知》(匯(hui)發﹝201053號)第三條第(七)款、《國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)關于(yu)進一(yi)步加強銀聯(lian)人民幣卡境外提(ti)現(xian)管理的通知》(匯(hui)發﹝201540號)自201841日起廢(fei)止。

外匯(hui)局(ju)各分局(ju)、管理部接到(dao)本jiu)ㄖ 螅  笆弊zhuan)發轄內(na)中心(xin)支局(ju)、城市(shi)商業銀行、農村(cun)商業銀行、外商獨(du)資銀行、中外合資銀行、外國(guo)銀行分行、農村(cun)合作金融機構、村(cun)鎮銀行等。

特此通知。

 

                                    

國(guo)家外匯(hui)管理局(ju)

                                   20171229


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