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政策(ce)法規
  • 索??引??號︰
    000014453-2017-00178
  • 分(fen)???????類︰
    經常項(xiang)目(mu)管理??通知??各類社會公眾(zhong)
  • 來???????源︰
    國家外匯管理局
  • 發布日期︰
    2020-06-03
  • 名???????稱(chen)︰
    國家外匯管理局關于便利(li)銀行開展貿(mao)易單證審核有關工(gong)作的通知
  • 文???????號︰
    匯發﹝2017﹞9號
國家外匯管理局關于便利(li)銀行開展貿(mao)易單證審核有關工(gong)作的通知

國家外匯管理局各省、自治區(qu)、直轄市分(fen)局、外匯管理部(bu),深圳、大連、青島、廈門、寧波市分(fen)局;各中資外匯指定銀行︰        

為進一步便利(li)銀行開展貿(mao)易真(zhen)實性(xing)審核工(gong)作,提(ti)升貿(mao)易便利(li)化(hua)水平,根據《中華人民共和國外匯管理條(tiao)例》fan)裙娑  彝食愎芾砭志jue)定向銀行開放貨物貿(mao)易外匯監測系統(銀行版)(以(yi)下簡稱(chen)系統)“報關信息核驗”模(mo)塊。現將有關事(shi)項(xiang)通知如下︰        

一、辦理單筆等值10萬(wan)美元(不含)以(yi)上貨物貿(mao)易對外付匯業(ye)務(wu)(離岸(an)轉手zhi)蚵mai)業(ye)務(wu)除外,下同),銀行xing)詘聰中泄娑ㄉ蠛訟xiang)關交(jiao)易單證的基礎上,原則(ze)上應通過系統的“報關信息核驗”模(mo)塊,對相(xiang)應進口報關電(dian)子信息辦理核驗手續;銀行能確(que)認企業(ye)對外付匯業(ye)務(wu)真(zhen)實合法的mo) 剎話炖硨搜槭中/span>        

辦理單筆等值10萬(wan)美元以(yi)下貨物貿(mao)易對外付匯業(ye)務(wu),銀行可按照“了解(jie)客戶、了解(jie)業(ye)務(wu)、盡職審查”的原則(ze),自主(zhu)決(jue)定是否(fu)通過系統對相(xiang)應進口報關電(dian)子信息辦理核驗手續。        

二、企業(ye)辦理貨物貿(mao)易對外付匯業(ye)務(wu),應向銀行提(ti)供真(zhen)實的報關信息。        

三、銀行應按以(yi)下方(fang)式在系統中辦理進口報關電(dian)子信息的核驗手續︰        

(一)對于已完成(cheng)進口報關手續的mo) 凶園炖 蹺錈mao)易對外付匯業(ye)務(wu)之(zhi)日起5個工(gong)作日內,按照本次貨物貿(mao)易對外付匯金額,在系統中辦理核驗手續。        

(二)對于未完成(cheng)進口報關手續的mo) 杏σ qiu)企業(ye)在完成(cheng)報關手續之(zhi)日(即進口日期,下同)起40日內提(ti)供相(xiang)應的報關信息,並按照本次貨物貿(mao)易對外付匯金額,在系統中補(bu)辦理核驗手續。        

(三)對于已完成(cheng)進口報關手續但企業(ye)因合理原因無法及時提(ti)供報關信息的mo) 腥que)認交(jiao)易真(zhen)實合法後為其辦理付匯業(ye)務(wu),在企業(ye)完成(cheng)報關手續之(zhi)日起40日內補(bu)辦理核驗手續。對于上述(shu)確(que)實無法提(ti)供報關信息的mo) 杏υ諳低持卸願帽矢痘鬩ye)務(wu)進行記錄。        

(四mo)┐雜諞蛞綞套暗群俠碓 虻賈zhi)貨物貿(mao)易實際(ji)shi)醞飧痘憬鴝畬笥詒 亟鴝畹模(mo) 性(xing)諳低持邪炖硨搜槭中保 ψ ming)原因。        

四、對于存(cun)在下列情況之(zhi)一的企業(ye),銀行應逐筆在系統中對企業(ye)加(jia)注相(xiang)應標識(shi),企業(ye)的標識(shi)信息通過系統向全國銀行開放︰        

(一)未在規定期限內提(ti)供報關信息且無合理解(jie)釋的mo)/span>        

(二)涉(she)嫌重復(fu)使用報關信息且無合理解(jie)釋的mo)/span>        

(三)涉(she)嫌使用虛假報關信息的mo)/span>        

(四mo)├淥杓jia)注標識(shi)的情況。        

企業(ye)的標識(shi)信息保存(cun)期限為24個月。由于銀行操作失誤導致(zhi)企業(ye)被誤標識(shi)的mo)  心誆bu)審批後,銀行可撤銷(xiao)相(xiang)關企業(ye)的標識(shi)信息。        

五、對于因數據傳輸不完整等原因造成(cheng)系統缺失相(xiang)應進口報關電(dian)子信息的mo) 腥que)認交(jiao)易真(zhen)實合法後為其辦理付匯業(ye)務(wu),並及時在系統中補(bu)辦理核驗手續。對于系統始(shi)終缺失進口報關電(dian)子信息的mo) 杏υ諳低持卸願帽矢痘鬩ye)務(wu)進行記錄。        

若系統出現無法正(zheng)常登錄等情況,銀行應按照《國家外匯管理局綜合司(si)關于做好貨物貿(mao)易外匯管理應急(ji)工(gong)作有關問題的通知》(匯綜發[2012]123號)的規定處(chu)理。        

六(liu)、銀行應根據本通知規定及時修訂相(xiang)關業(ye)務(wu)的內控制度,並保證企業(ye)進口報關電(dian)子信息數據的安(an)全。        

七(qi)、國家外匯管理局及其分(fen)支機構(以(yi)下簡稱(chen)外匯局)應做好對銀行開展核驗工(gong)作的指導,及時解(jie)決(jue)出現的問題,同時可不定期對銀行核驗工(gong)作的實施情況進行核查檢查。        

八、違(wei)反本通知規定的mo) 賞食憔指蕁噸謝 嗣窆埠凸食愎芾硤tiao)例》依法處(chu)罰。        

九、本通知由國家外匯管理局負責解(jie)釋,自2017年(nian)51日起施行xiao)/span>        

國家外匯管理局各分(fen)局、外匯管理部(bu)接到本通知後,應及時轉發轄內中心支局(支局)、地方(fang)性(xing)商業(ye)銀行及外資銀行xiao)8髦凶室惺盞獎就ㄖ 螅  笆弊  率舴fen)支機構。執行過程(cheng)中如遇(yu)問題,請及時向國家外匯管理局反饋。        

特此通知。        

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