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政策法規
  • 索??引??號(hao)︰
    000014453-2015-00654
  • 分???????類(lei)︰
    通知??經常項目(mu)管理??各類(lei)社會公眾
  • 來???????源(yuan)︰
    國家(jia)外匯管理局(ju)
  • 發(fa)布(bu)日期︰
    2020-06-04
  • 名???????稱︰
    國家(jia)外匯管理局(ju)關于進(jin)一步完(wan)善個人(ren)外匯管理有關問題(ti)的通知
  • 文(wen)???????號(hao)︰
    匯發(fa)[2015]49號(hao)
國家(jia)外匯管理局(ju)關于進(jin)一步完(wan)善個人(ren)外匯管理有關問題(ti)的通知


國家(jia)外匯管理局(ju)各省、自治區、直轄市分局(ju)、外匯管理部,深圳(chou)、大連、青島、廈(xia)門、寧波市分局(ju),各中資外匯指定銀行,中國銀聯股份有限(xian)公司︰        

為(wei)規範(fan)和便利銀行及個人(ren)外匯業(ye)務操作,完(wan)善個人(ren)外匯交易主體分類(lei)監管,結合個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)上線(xian)運行,國家(jia)外匯管理局(ju)決定進(jin)一步完(wan)善個人(ren)外匯管理。現就有關問題(ti)通知如下︰        

一、自2016年(nian)11日起,個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)在全(quan)國上線(xian)運行,個人(ren)結售匯管理信息(xi)系統(tong)同時停止使用(yong)。具有結售匯業(ye)務經營(ying)資格的銀行(以下lu)虺埔校  ν guo)個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)辦理個人(ren)結匯、購匯等(deng)個人(ren)外匯業(ye)務,及時、準確、完(wan)整地(di)報送相關業(ye)務數(shu)據信息(xi)。        

二、個人(ren)在辦理外匯業(ye)務時,應當遵守個人(ren)外匯管理有關規定,不得以分拆等(deng)方(fang)式規避額度(du)及真實性管理。國家(jia)外匯管理局(ju)及其分支(zhi)局(ju)(以下lu)虺僕食憔ju))對規避額度(du)及真實性管理的個人(ren)實施“關注名單”管理。        

(一)外匯局(ju)對出(chu)借本人(ren)額度(du)協助(zhu)他人(ren)規避額度(du)及真實性管理的個人(ren),通過(guo)銀行以《個人(ren)外匯業(ye)務風(feng)險提(ti)示函》(見附件(jian)1)予以風(feng)險提(ti)示。若(ruo)上述個人(ren)再次(ci)出(chu)現出(chu)借本人(ren)額度(du)協助(zhu)他人(ren)規避額度(du)及真實性管理的行為(wei),外匯局(ju)將(jiang)其列(lie)入“關注名單”管理。        

(二)外匯局(ju)對以借用(yong)他人(ren)額度(du)等(deng)方(fang)式規避額度(du)及真實性管理的個人(ren),列(lie)入“關注名單”管理,並(bing)通過(guo)銀行以《個人(ren)外匯業(ye)務“關注名單”告(gao)知書(shu)》(見附件(jian)2)予以告(gao)知。        

(三)“關注名單”內個人(ren)的關注期限(xian)為(wei)列(lie)入“關注名單”的當年(nian)及之後連續2年(nian)。在關注期限(xian)內,“關注名單”內個人(ren)辦理個人(ren)結售匯業(ye)務,應憑本人(ren)有效身份證件(jian)和有交易額的相關證明等(deng)材料在銀行辦理。銀行應當按照真實性審核原則(ze),嚴格審核相關證明材料。        

三、銀行應配合外匯局(ju)對規避額度(du)及真實性管理的個人(ren)及相關機構的核查,並(bing)在個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)推送相關信息(xi)之日起的20天內,反饋個人(ren)結匯資金(jin)去向、購匯資金(jin)來源(yuan)及外匯局(ju)要求的其他信息(xi)。        

四、外匯局(ju)、銀行應通過(guo)國家(jia)外匯管理局(ju)應用(yong)服務平台訪(fang)問個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong),具體訪(fang)問渠道為(wei)︰        

用(yong)戶              

類(lei)型              

網絡連接方(fang)式              

訪(fang)問地(di)址              

外匯局(ju)              

業(ye)務網              

http://100.1.48.51:9101/asone/

銀行              

外部機構接入網              

http://banksvc.safe(主登錄(lu)入口)              

http://asone.safe:9101/asone/

(備用(yong)登錄(lu)入口)              

外匯局(ju)、銀行應配備必(bi)要的技術(shu)人(ren)員和業(ye)務操作人(ren)員,負責個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)的日常維護,確保個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)的正常運行。        

五、在個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)出(chu)現全(quan)國性系統(tong)故障時,外匯局(ju)、銀行應當按照《個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)應急(ji)預案》(見附件(jian)3)啟動(dong)應急(ji)措(cuo)施,保證個人(ren)外匯業(ye)務順利、及時辦理。        

六、中國銀聯股份有限(xian)公司個人(ren)匯款(kuan)業(ye)務項下的結售匯業(ye)務、個人(ren)本外幣兌換特許機構(以下lu)虺鋪匭 梗┐deng)辦理的個人(ren)本外幣兌換業(ye)務,按照本通知規定執行,外匯管理另有明確規定的,從其規定。        

七、本通知自2016年(nian)11日起施行。《國家(jia)外匯管理局(ju)綜合司關于規範(fan)銀行個人(ren)結售匯業(ye)務操作的通知》(匯綜發(fa)[2007]90號(hao))、《國家(jia)外匯管理局(ju)綜合司關于發(fa)布(bu)<個人(ren)結售匯管理信息(xi)系統(tong)應急(ji)預案>的通知》(匯綜發(fa)[2008]49號(hao))、《國家(jia)外匯管理局(ju)關于印發(fa)<電子銀行個人(ren)結售匯業(ye)務管理暫行辦法>的通知》(匯發(fa)[2011]10號(hao))、《國家(jia)外匯管理局(ju)關于銀行開辦電子渠道個人(ren)結售匯業(ye)務試行個人(ren)分拆結售匯“關注名單”管理的通知》(匯發(fa)[2011]41號(hao))、《國家(jia)外匯管理局(ju)綜合司關于規範(fan)電子銀行個人(ren)結售匯業(ye)務接入審核工作的通知》(匯綜發(fa)[2013]77號(hao))同時廢止。之前規定與本通知內容不一致的,以本通知為(wei)準。        

國家(jia)外匯管理局(ju)各分局(ju)、外匯管理部接到本通知後,應及時轉發(fa)轄內中心支(zhi)局(ju)(支(zhi)局(ju))、城(cheng)市商業(ye)銀行、農村商業(ye)銀行、外資銀行及特許機構;各中資外匯指定銀行應及時轉發(fa)所轄分支(zhi)機構。執行中如遇問題(ti),請及時向國家(jia)外匯管理局(ju)反饋。        

業(ye)務咨詢電話︰010-68402673(銀行業(ye)務)        

010-68402295(特許機構業(ye)務)        

技術(shu)咨詢電話︰010-68402674

特此通知。        

        

附件(jian)︰1.個人(ren)外匯業(ye)務風(feng)險提(ti)示函        

      2.個人(ren)外匯業(ye)務“關注名單”告(gao)知書(shu)        

      3.個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)應急(ji)預案        

        

                                               國家(jia)外匯管理局(ju)

                                         2015年(nian)12月25日        

附件(jian)1: 湖北福彩网個人(ren)外匯業(ye)務風(feng)險提(ti)示函

附件(jian)2: 個人(ren)外匯業(ye)務“關注名單”告(gao)知書(shu)

附件(jian)3: 個人(ren)外匯業(ye)務監測系統(tong)應急(ji)預案

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