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政(zheng)策法規
  • 索??引??號(hao)︰
    000014453-1998-00002
  • 分(fen)???????類︰
    外匯(hui)檢(jian)查與(yu)法律適用??各(ge)類社會(hui)公眾??決定
  • 來???????源(yuan)︰
    全國人大(da)常委會(hui)
  • 發布日期︰
    2020-05-29
  • 名???????稱︰
    全國人大(da)常委會(hui)關(guan)于懲治騙(pian)購外匯(hui)、逃(tao)匯(hui)和非法買(mai)賣外匯(hui)犯罪(zui)的決定
  • 文(wen)???????號(hao)︰
全國人大(da)常委會(hui)關(guan)于懲治騙(pian)購外匯(hui)、逃(tao)匯(hui)和非法買(mai)賣外匯(hui)犯罪(zui)的決定

為(wei)了懲治騙(pian)購外匯(hui)、逃(tao)匯(hui)和非法買(mai)賣外匯(hui)的犯罪(zui)行為(wei),維護國家(jia)外匯(hui)管(guan)理秩序(xu),對(dui)刑法作如下補充修改︰

一、有下列情形之一,騙(pian)購外匯(hui),數額較(jiao)大(da)的,處五年(nian)以下有期徒刑或(huo)者(zhe)拘役,並(bing)處騙(pian)購外匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金;數額巨大(da)或(huo)者(zhe)有其(qi)他嚴重情節的,處五年(nian)以上十(shi)年(nian)以下有期徒刑,並(bing)處騙(pian)購外匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金;數額特別巨大(da)或(huo)者(zhe)有其(qi)他特別嚴重情節的,處十(shi)年(nian)以上有期徒刑或(huo)者(zhe)無期徒刑,並(bing)處騙(pian)購外匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金或(huo)者(zhe)沒收財產︰

(一)使用偽造、變造的海關(guan)簽發的mou) guan)單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準(zhun)件等(deng)憑(ping)證和單據的;

(二)重復使用海關(guan)簽發的mou) guan)單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準(zhun)件等(deng)憑(ping)證和單據的;

(三)以其(qi)他方式騙(pian)購外匯(hui)的。

偽造、變造的海關(guan)簽發的mou) guan)單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準(zhun)件等(deng)憑(ping)證和單據,並(bing)用于騙(pian)購外匯(hui)的,依照前款(kuan)的規定從重處罰。

明知用于騙(pian)購外匯(hui)而提(ti)供人民幣資金的,以共(gong)犯論處。

單位犯前三款(kuan)罪(zui)的,對(dui)單位依照第一款(kuan)的規定判(pan)處罰金,並(bing)對(dui)其(qi)直接負責的主管(guan)人員和其(qi)他直接負責人員,處五年(nian)以下有期徒刑或(huo)者(zhe)拘役;數額巨大(da)或(huo)者(zhe)有其(qi)他嚴重情節的,處五年(nian)以上十(shi)年(nian)以下有期徒刑;數額特別巨大(da)或(huo)者(zhe)有其(qi)他特別嚴重情節的,處十(shi)年(nian)以上有期徒刑或(huo)者(zhe)無期徒刑。

二、買(mai)賣偽造、變造的海關(guan)簽發的mou) guan)單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準(zhun)件等(deng)憑(ping)證和單據或(huo)者(zhe)國家(jia)機(ji)關(guan)的其(qi)他公文(wen)、證件、印章的,依照刑法第二百八十(shi)條的規定定罪(zui)處罰。

三、將刑法第一百九(jiu)十(shi)條修改為(wei)︰公司、企(qi)業或(huo)者(zhe)其(qi)他單位,違反國家(jia)規定,擅自(zi)將外匯(hui)存放境(jing)外,或(huo)者(zhe)將境(jing)內(na)的外匯(hui)非法轉移到境(jing)外,數額較(jiao)大(da)的,對(dui)單位判(pan)處逃(tao)匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金,並(bing)對(dui)其(qi)直接負責的主管(guan)人員和其(qi)他直接負責人員處五年(nian)以上有期徒刑。

四、在國家(jia)規定的交易場所(suo)以外非法買(mai)賣外匯(hui),擾亂市場秩序(xu),情節嚴重的,依照刑法第二百二十(shi)五條的規定定罪(zui)處罰。

單位犯前款(kuan)罪(zui)的,依照刑法第二百三十(shi)一條的規定處罰。

五、海關(guan)、外匯(hui)管(guan)理部門以及金融機(ji)構、從事對(dui)外貿經營活動(dong)的公司、企(qi)業或(huo)者(zhe)其(qi)他單位的工作人員與(yu)騙(pian)購外匯(hui)或(huo)者(zhe)逃(tao)匯(hui)的行為(wei)人通謀(mou),為(wei)其(qi)提(ti)供購買(mai)外匯(hui)的有關(guan)憑(ping)證或(huo)者(zhe)其(qi)他便利的,或(huo)者(zhe)明知是偽造、變造的憑(ping)證和單據而售(shou)匯(hui)、付匯(hui)的,以共(gong)犯論,依照本決定從重處罰。

六、海關(guan)、外匯(hui)管(guan)理部門的工作人員嚴重不負責任(ren),造成大(da)量(liang)外匯(hui)被騙(pian)購或(huo)者(zhe)逃(tao)匯(hui),致使國家(jia)利益遭受重大(da)損(sun)失的,依照刑法第三百九(jiu)十(shi)七條的規定定罪(zui)處罰。

七、金融機(ji)構、從事對(dui)外貿易經營活動(dong)的公司、企(qi)業的工作人員嚴重不負責任(ren),造成大(da)量(liang)外匯(hui)被騙(pian)購或(huo)者(zhe)逃(tao)匯(hui),致使國家(jia)利益遭受重大(da)損(sun)失的,依照刑法第一百六十(shi)七條的規定定罪(zui)處罰。

八、犯本決定規定之罪(zui),依法被追繳、沒收的財物(wu)和罰金,一律上繳國庫。

九(jiu)、本決定自(zi)公布之日起施行。

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